EE. UU. condena a operador de Vitol a 4 años de cárcel por sobornos en México y Ecuador en el gobierno de Rafael Correa

Javier Aguilar, ciudadano mexicano de 52 años y exoperador de la comercializadora de energía Vitol, fue condenado a cuatro años de prisión en Estados Unidos por su participación en dos esquemas de sobornos a funcionarios de Ecuador y México. La sentencia fue dictada este lunes 21 de septiembre por un juez federal en Brooklyn, Nueva York.Además de la pena de prisión, Aguilar deberá pagar $7,13 millones por concepto de decomiso y una multa de $100.000, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El mexicano, residente en Houston, Texas, fue declarado culpable por su participación en una trama de corrupción vinculada con contratos petroleros y de gas.El caso ecuatoriano se relaciona con un contrato de aproximadamente $300 millones para la compra de fuel oil a Petroecuador, negociado durante el gobierno de Rafael Correa y firmado en 2016.

Aguilar trabajaba como operador de Vitol, una de las principales empresas internacionales de comercialización de energía, y participó en las gestiones para conseguir el negocio.Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, Aguilar y sus cómplices acordaron pagar más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de empresas estatales de Ecuador y México, con el objetivo de obtener y mantener contratos para Vitol.En Ecuador, el esquema contemplaba el uso de Oman Trading International, una empresa estatal de Omán, como intermediaria. Esta estructura habría permitido eludir las restricciones que impedían a Vitol contratar directamente con Petroecuador.

A cambio de los pagos, funcionarios ecuatorianos habrían intervenido para que la entidad de Oriente Medio y Vitol obtuvieran el contrato de compra de fuel oil.La investigación estadounidense también involucró a funcionarios y operadores ecuatorianos. Entre ellos están Nilsen Arias, quien fue gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, y Antonio Peré Ycaza, relacionado con la intermediación del negocio. Ambos testificaron en el proceso judicial contra Aguilar y colaboran con la justicia estadounidense, mientras enfrentan investigaciones por lavado de activos en ese país.

Hasta el momento, ninguno tiene una sentencia, según la información publicada sobre el caso.Durante su testimonio, Peré reconoció haber recibido aproximadamente $13,5 millones en sobornos relacionados con las operaciones petroleras. Según reportes del proceso, parte de ese dinero habría sido utilizado para adquirir bienes de lujo, incluida una mansión en Portugal, un vehículo Porsche y un reloj de la marca Patek Philippe.Arias también fue una pieza importante dentro de la investigación sobre las preventas petroleras. Su participación estaba relacionada con las gestiones internas en Petroecuador que permitieron avanzar con el contrato, mientras que Peré habría intervenido en la relación entre los operadores y los funcionarios.El Departamento de Justicia estadounidense señaló que Aguilar y sus cómplices utilizaron contratos ficticios, facturas falsas y empresas pantalla constituidas en Curazao, Panamá y las islas Caimán para ocultar los pagos.

También emplearon cuentas de correo electrónico con nombres falsos para comunicarse y dificultar el rastreo de las operaciones.La estructura de sobornos no se limitó a Ecuador. En México, Aguilar pagó aproximadamente $600.000 a dos funcionarios de PEMEX Procurement International (PPI), filial de la petrolera estatal Pemex, para conseguir contratos que permitieran a Vitol suministrar cientos de millones de dólares en gas etano.El jurado declaró culpable a Aguilar en febrero de 2024 por delitos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (FCPA) y lavado de dinero. Además, se declaró culpable de cargos vinculados con el esquema de sobornos en México.Siete de sus cómplices, incluidos tres funcionarios de gobiernos extranjeros, se declararon culpables por su participación en las tramas y acordaron entregar en conjunto más de $63 millones provenientes de los negocios ilícitos, informó el Departamento de Justicia.El caso también alcanzó a Vitol.

En diciembre de 2020, la compañía admitió haber sobornado a funcionarios de Ecuador, México y Brasil. Como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses y brasileñas, aceptó pagar $135 millones en multas.El Departamento de Justicia sostuvo que la sentencia contra Aguilar demuestra el alcance de las investigaciones estadounidenses sobre corrupción internacional y el uso del sistema financiero de ese país para ocultar pagos ilícitos. (I)