Bienes bloqueados y restricciones financieras: las sanciones de EE. UU. contra una red de narcotráfico con base en Ecuador

Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en una nueva lista de sanciones a ecuatorianos presuntamente ligados a Los Lobos y Los Choneros.La lista incluye a un grupo de personas que, según las autoridades estadounidenses, estaría vinculado a una red dedicada al transporte de droga desde Ecuador y que tendría nexos con carteles mexicanos. Son 15 objetivos sancionados , además de 10 embarcaciones que estarían involucradas en el transporte clandestino de miles de kilogramos de cocaína cada mes desde Sudamérica hacia México , con destino final a su distribución en Estados Unidos.Según el Departamento del Tesoro, esta red operaba con embarcaciones pesqueras administradas por una empresa denominada Arcasdenoe S.A.

El Gobierno de Estados Unidos sostiene que Alfonso Mero Mero y sus hijos, Roberth Alfonso Mero Arcentales y Edwar Alexis Mero Arcentales , son responsables de transportar clandestinamente miles de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia México y de proporcionar servicios de abastecimiento de combustible a las lanchas rápidas utilizadas para movilizar droga a través del Pacífico oriental.Los datos de la entidad estadounidense señalan que, a lo largo de la ruta del narcotráfico, estas embarcaciones pesqueras habrían proporcionado combustible, alimentos y servicios médicos a las naves cargadas de cocaína en puntos coordinados del Pacífico oriental, con el objetivo de garantizar que llegaran hasta México.Además, según Estados Unidos, Edwar Mero Arcentales participa en actividades de narcotráfico en coordinación con Los Choneros .Entre otros operadores de embarcaciones pesqueras se encuentra Julio Javier Mero Franco , quien, según OFAC, apoya a Los Choneros y habría coordinado el transporte de aproximadamente 30 a 40 toneladas de cocaína al mes desde Ecuador hacia Centroamérica y México .OFAC señala, además, que Milton Edixon Martínez Mendoza apoya a Los Lobos y Los Choneros y habría coordinado el transporte de miles de kilogramos de cocaína mediante lanchas rápidas con rumbo a México.

Jhonny Francisco Vera Laz , según la entidad estadounidense, opera en nombre de Julio Mero Franco y habría traficado miles de kilogramos de cocaína mensualmente desde las costas de Ecuador hacia México. Byron Aldino Mero Bermello también habría participado en el tráfico de cocaína y, junto con Jimmy Leonidas Alarcón Holguín , sería responsable de coordinar el abastecimiento de combustible de las embarcaciones cargadas de droga que se dirigían hacia México.Alarcón Holguín posee o controla seis entidades con sede en Ecuador: Alho Fish S.A.; Globaldistrial S.A.S.; JAH-HMH S.A.S.; Negocios Jimar S.A.S.; Proyectos Neyzoa S.A.S.; y Soisamar S.A.S. Con excepción de Globaldistrial S.A.S., todas estas entidades se dedican a la pesca marítima.

Globaldistrial S.A.S. se dedica al comercio de materiales de construcción.Estados Unidos señala que las embarcaciones ecuatorianas Todos Vuelven, Arca de Noe III, Arca de Noe III Jr, Arca de Noe IV, Arca de Noe V, Conquista, Siempre Mi Arca, Rey de Arca, Costa Marlin y Solo Es Mejor proporcionaban apoyo logístico a lanchas rápidas que transportaban cocaína a través del Pacífico oriental.La inclusión en esta lista tendrá implicaciones para las personas y entidades señaladas. Todos los bienes e intereses sobre bienes de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos, o en posesión o bajo control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC .Además, según OFAC , cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o varias personas bloqueadas también queda sujeta a las sanciones.Salvo que exista una autorización mediante una licencia general o específica emitida por OFAC, o que se aplique una excepción, las regulaciones de la entidad generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses, o dentro o en tránsito por Estados Unidos, que involucren bienes o intereses sobre bienes de personas designadas o bloqueadas.Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden derivar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras.OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones bajo un régimen de responsabilidad estricta.Además, las instituciones financieras y otras personas pueden quedar expuestas a sanciones por participar en determinadas transacciones o actividades relacionadas con personas designadas o bloqueadas.Las prohibiciones incluyen realizar contribuciones o proporcionar fondos, bienes o servicios a una persona designada o bloqueada, en su nombre o para su beneficio, así como recibir fondos, bienes o servicios provenientes de estas personas.Las personas que no sean estadounidenses también tienen prohibido provocar o conspirar para que personas estadounidenses violen, consciente o inconscientemente, las sanciones, así como participar en conductas destinadas a evadirlas.Según OFAC , las personas ubicadas dentro o fuera de Estados Unidos que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) pueden ser elegibles para recibir recompensas si la información conduce a una acción de cumplimiento exitosa que genere sanciones monetarias superiores a 1 millón de dólares .Además, participar en determinadas transacciones que involucren a personas designadas en virtud de la Orden Ejecutiva 13224 puede exponer a las instituciones financieras extranjeras participantes a sanciones secundarias .OFAC indicó que puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener en Estados Unidos una cuenta corresponsal o una cuenta de pago de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite una transacción significativa en nombre de una persona designada.El poder y la integridad de las sanciones de OFAC no se derivan únicamente de su capacidad para designar e incluir personas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) , sino también de su facultad para retirar personas de esa lista conforme a la ley.El Departamento de Estado indicó, tras la difusión de la lista, que el objetivo es detener la circulación de drogas hacia Estados Unidos.

“Las medidas adoptadas hoy ponen al descubierto y desarticulan la convergencia cada vez mayor entre las organizaciones terroristas más violentas de Ecuador y los principales carteles con sede en México, entre ellos el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designados como organizaciones terroristas extranjeras (FTO), que han acelerado la circulación de cocaína hacia Estados Unidos”, indicó.El Departamento de Estado indicó que la red contra la que se ha actuado hoy también mantiene vínculos con dos organizaciones terroristas con sede en Ecuador: los Choneros y los Lobos; que el Departamento de Estado designó como FTO en septiembre de 2025.“Estas operaciones de narcotráfico generan miles de millones de dólares al año para los carteles responsables de una parte significativa de las drogas letales que llegan a nuestras comunidades.

Estados Unidos seguirá utilizando todos los medios a su alcance para desmantelar los carteles que se enriquecen a costa de las vidas de los estadounidenses”, refirió. (I)